La citación judicial en Estados Unidos no se dirige directamente a Claudio Tapia ni a Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad se mantiene bajo reserva. Esta declaración es fundamental para la recolección de pruebas que podrían comprometer a la cúpula de la entidad.
El Rol de TourProdEnter LLC
En el núcleo de la investigación se encuentra la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Miami y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. Según las pesquisas, esta firma habría operado como el brazo comercial de la AFA en territorio norteamericano, gestionando contratos por aproximadamente 300 millones de dólares relacionados con la explotación de la imagen de la Selección Argentina.
La Desviación a Empresas Fantasma
Los fiscales del Departamento de Justicia han puesto el foco en una maniobra específica: la posible desviación de 40 millones de dólares desde las cuentas de TourProdEnter hacia una red de sociedades consideradas “fantasmas”. Se investiga si estos movimientos constituyen delitos de lavado de activos, fraude fiscal o malversación de fondos mediante el uso del sistema financiero estadounidense.
Estado Actual: Fase Preliminar
Es importante destacar que el proceso se encuentra en una etapa de investigación preliminar. Hasta el momento, no se han formulado imputaciones ni cargos formales contra los directivos de la AFA o los empresarios mencionados. El FBI y los fiscales federales están actualmente en la fase de recolección de registros bancarios y testimonios bajo juramento.
El Mecanismo del Gran Jurado
El sistema judicial de EE.UU. utiliza la figura del “gran jurado” para determinar la viabilidad de una causa penal. Se trata de un grupo de ciudadanos que evalúa si la evidencia presentada por la fiscalía alcanza el estándar de “causa probable”. El gran jurado no decide culpabilidad ni dicta sentencias; su función es actuar como un filtro para autorizar o rechazar el inicio de un juicio formal. Si este cuerpo decide avanzar, el expediente se hará público y se conocerán finalmente los cargos y los nombres de los imputados.
