La casa de cambio que estaba registrada a nombre de J.H. fue clave en lo que se conoce como el “rulo” financiero, un esquema que permitía comprar dólares a bajo costo y venderlos a precios elevados en el mercado paralelo. “La maniobra era sencilla: se inyectaban pesos en la cuenta de Centenera, luego se transferían a otra casa de cambio, y desde allí se adquirían los dólares en el Banco Central”, explicó una fuente familiarizada con los pormenores de la investigación.
A solo seis meses de operaciones, Centenera logró mover miles de millones de pesos. Durante la primera mitad de 2023, la casa realizó transacciones que alcanzaron los $9.200 millones en ventas y $11.100 millones en compras, de acuerdo con un informe del Banco Central. Sin embargo, en el segundo semestre del mismo año, la actividad de esta casa de cambio cesó.
J.H. se unió a los registros de Centenera en noviembre de 2022, cuando asumió el cargo de gerente. Un joven de 21 años adquirió una menor parte de las acciones, como se refleja en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia, a los que se tuvo acceso.
“El señor J.A.H. suscribe 4750 cuotas por un total de $4.750.000 y el señor C.J.O. suscribe 250 cuotas por un total de $250.000. En este acto los socios integran el ciento por ciento (100%) de sus respectivas suscripciones en dinero en efectivo, lo que hace un total de $5.000.000”, indica el acta de la asamblea donde se confirmaron los nuevos cargos.
Tras estos movimientos en la composición accionaria, la casa de cambio comenzó a recibir sumas millonarias en sus cuentas del BCRA. “Todas las operaciones fueron legales y cumpliendo, en todo momento, con las disposiciones y regulaciones del BCRA”, señalaron fuentes de dicha institución.
Parte de los fondos fueron dirigidos a Gallo Cambios, otra de las empresas bajo la lupa del Banco Central, por haber vendido US$474 millones. La investigación destaca un flujo de dinero considerable: “Gallo Cambios compró dólares estadounidenses principalmente a los operadores Mega Latina y Stema Cambios”. Además, se menciona que el 92,7% de los dólares vendidos por Gallo Cambios se distribuyeron en efectivo a otros operadores del sistema, incluyendo a Centenera en la lista mencionada.
En el caso de Gallo Cambios, el Banco Central también subrayó que 12 operadoras de cambio que enviaron pesos a esta firma contaron con su debida autorización.
