Hoy ha sido convocado ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida un testigo, cuya identidad se mantiene bajo reserva, para que rinda su declaración bajo juramento. Durante esta sesión, los fiscales le formularán diversas preguntas.
Esta instancia representa un paso significativo dentro de la investigación preliminar iniciada por la Justicia estadounidense, que indaga sobre presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal relacionados con Tourprodenter, empresa de Javier Faroni, responsable de administrar los fondos de la AFA a través de cuentas bancarias y empresas en territorio norteamericano.
La citación no se dirige al presidente de la AFA ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino a un tercero cuyo nombre se reserva, tal como lo confirmó un comunicado oficial de la AFA.
Al testigo se le podría solicitar, eventualmente, que aporte documentación y comunicaciones que involucren a diferentes personas, incluidas autoridades de la AFA.
La pesquisa preliminar en Estados Unidos se centra en supuestas transacciones financieras y comerciales relacionadas con la AFA. En el centro de este análisis estarían Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes tienen vínculos comerciales con dicha entidad.
Gillette figura como responsable de TourProdEnter LLC, la compañía registrada en Miami que, según la investigación, habría actuado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos, recibiendo cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina. Los fiscales tendrían su atención centrada, en una primera fase, en el destino de aproximadamente 40 millones de dólares de la suma total, que habrían sido desviados hacia un conjunto de empresas consideradas fantasmas.
Hasta el presente, no se han formulado imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni otros individuos mencionados en la investigación.
En fase preliminar, el Departamento de Justicia, junto a fiscales federales y el FBI, indaga si el uso de esas cuentas y sociedades en el país podría haber dado lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal y otras maniobras financieras.
El gran jurado es una institución propia del sistema judicial estadounidense, sin un equivalente directo en Argentina. Se conforma por un grupo de ciudadanos que evalúan, junto con fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar en una causa penal.
Este gran jurado no juzga ni condena, sino que su función es determinar si las pruebas reunidas cumplen con el estándar legal conocido como “causa probable”, requisito mínimo para dar lugar a una acusación formal.
La fase del gran jurado se inicia tras la recopilación de documentos, movimientos bancarios y testimonios que evaluarán si se cometieron delitos ligados al uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. En este contexto, declare uno de los testigos clave, bajo juramento ante fiscales y miembros del gran jurado.
El proceso también concede a los investigados la oportunidad de presentar pruebas o argumentos que demuestren la falta de delito y persuadan al gran jurado de que no es pertinente avanzar con un juicio.
Finalmente, el gran jurado decidirá si existen razones suficientes para autorizar el inicio de una causa penal. Solo si el gran jurado aprueba avanzar, se abrirá un procedimiento judicial separado que puede extenderse en el tiempo y determinar la posible condena de los implicados.
Si el gran jurado da el visto bueno para iniciar la investigación penal, el expediente se volverá público, habilitando el acceso al sistema judicial estadounidense, donde se revelarán los cargos y las identidades de los formalmente imputados.
