La investigación tuvo su origen en 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, bajo la jurisdicción de Alicia Vence, solicitó a la División Antifraude de la PFA llevar a cabo indagaciones para desmantelar esta magnánima organización delictiva.
Según información confirmada, los agentes de la PFA llevaron a cabo un extenso trabajo de campo que permitió reconstruir la operativa interna de la red y definir el papel específico de cada uno de sus integrantes.
Con las pruebas recabadas, se determinó que los acusados “usaban identidades apócrifas generadas a través del uso de documentación falsificada, para luego interceptar las tarjetas de crédito durante la etapa de su envío postal, antes que llegaran a sus titulares verdaderos”.
Una vez en posesión de las tarjetas, “realizaban una gran cantidad de compras de electrodomésticos y bienes de gran valor, que posteriormente revendían y de esa manera obtenían dinero en efectivo”.
Durante las investigaciones, fueron identificados un total de catorce personas, ocho hombres y seis mujeres, que formaban parte de esta estructura criminal, cada uno desempeñando funciones específicas. Algunos de ellos eran responsables de las compras y de la logística tanto del material falso como de los productos adquiridos, mientras que otros hacían uso de sus imágenes para la creación de DNI adulterados, comúnmente conocidos como ‘presta cara’.
Se inspeccionaron trece domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en áreas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno y San Martín; así como en la ciudad de 20 de Junio y la localidad de Beltrán, en la provincia de Santiago del Estero.
Los operativos condujeron a la detención de 14 individuos dentro de la organización. Se confiscó un significativo número de tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos y datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez máquinas posnet, siete rollos de papel holográfico, y equipos de estampado y plastificación.
Asimismo, fueron recuperados $11.421.300 en efectivo junto con 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones de diversos calibres, dos equipos de radio comunicación, cuatro vehículos, uno de los cuales estaba marcado con el logo de una empresa de encomiendas, y 25 teléfonos celulares.
